新加坡30亿洗钱案：两名中国籍前银行经理和一名司机被起诉

丁丁 • 2024 年 8 月 17 日 19:43 • 世界观

新加坡史上最大规模的洗钱案持续发酵。继10名涉案外籍人士服刑完毕并被永久驱逐出境后，8月14日，又有三名嫌疑人因涉嫌协助洗钱被新加坡地方法院起诉。其中，两名为中国籍前银行职员，另一名为新加坡籍私人司机。

这起案件可以追溯到2023年8月，新加坡警方在一场大规模搜查行动中查获了超过30亿新元（约合人民币162.9亿元）的非法资金。10名涉案的外籍人士被捕，他们均来自中国福建，但持有柬埔寨、土耳其、塞浦路斯、瓦努阿图等多国护照。这个犯罪团伙通过至少16家新加坡金融机构对诈骗、海外博彩等活动中获取的非法收入洗钱（详见《新加坡最大洗钱案新进展：福建帮菲律宾网赌浮出水面》）。十人被定罪服刑后，其中八人被驱逐至柬埔寨，一人被驱逐到日本，一人被驱逐到英国。目前，新加坡警方正在追查另外17名涉案人员的行踪。法院充公了这10人的约9.44亿新元（约合人民币51.2亿元）非法资产。

根据起诉书，35岁的瑞士宝盛银行（Bank Julius Baer）前职员刘凯（Liu Kai，音译）被控协助罪犯林宝英提交伪造的中国税务文件，以便在瑞士开设账户。